Iniciativa que presenta el Senador Raúl José Mejía González
La iniciativa propone establecer el requisito de que las sociedades verifiquen seria los datos que definan la identidad de todos los clientes, sean éstos personas físicas o morales, a través estas últimas de sus accionistas o titulares de las partes sociales.
Para ello se propone reformar los artículos 19, 20 y 22 de la Ley en comento.
Conoce la Iniciativa
Se turnó a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Primera
Se da por concluido el procedimiento legislativo el 18 de octubre de 2011
Para ello se propone reformar los artículos 19, 20 y 22 de la Ley en comento.
Conoce la Iniciativa
Se turnó a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Primera
Se da por concluido el procedimiento legislativo el 18 de octubre de 2011
