Iniciativa que presenta el Senador Carlos Lozano de la Torre
La iniciativa tiene por objeto que las instituciones bancarias del país auxilien en el combate a la delincuencia, obligándolas a hacer una identificación plena del futuro cuentahabiente para efectos de una eventual investigación derivada de algún ilícito, específicamente en delitos de alto impacto como el secuestro o la extorsión.
Conoce la Iniciativa
Se turnó a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Segunda
Se da por concluido el procedimiento legislativo el 23 de noviembre de 2010
